证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2025-064

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年公司及控股子公司因经营需要，预计将与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司2026年度预计与关联方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、亨通文旅发展有限公司、亨通集团有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方（以下简称“荣盛盟固利”）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币3,515.50万元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交易2025年1-9月的实际发生总金额为1,668.73万元。

、2025年

月

日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（

）出售商品、提供劳务的关联交易预计表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计的关联交易类别及金额

注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

（二）关联方主要财务数据

注：表中总资产、净资产数据为2025年9月30日，营业收入、净利润数据为2025年1-9月份。

（三）履约能力分析上述关联方除荣盛盟固利外均依法存续且正常经营，均不是失信被执行人，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，能够满足公司的业务需求，履约能力较好。公司与荣盛盟固利及其关联方2026年度预计发生的出售商品日常关联交易，由荣盛盟固利及其关联方先向公司支付足额货款后，再向其发出商品，

如未支付货款公司可单方解除合同不承担任何责任，此关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。

（二）关联交易协议签署情况具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常生产经营的需要，有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。关联交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。

五、相关审议程序和审核意见

（一）董事会审计委员会审议情况公司于2025年12月15日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司及控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，并提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年12月15日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及控股子公司2026年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）董事会审议情况

公司于2025年

月

日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

（四）保荐机构核查意见经核查，华泰联合证券认为：公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计事项，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，已分别经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，该等事项无需提交股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司2026年度日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，且已针对风险客户制定合理的回款风险防范措施，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐人对上述公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；

4、华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月17日