威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年10月25日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年10月28日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘立春女士、王友亭先生，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事石德政先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》经审议，同意补选刘立春女士为战略与可持续发展委员会委员。补选后的战略与可持续发展委员会委员组成为：迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘立春女士、岳振明先生，其中迟少林先生担任主任委员。

刘立春女士简历详见公司2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025年10月29日