三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年

月

日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事

名，实际出席的董事

人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审议，公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025年10月28日