山东科源制药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会 议通知已于2026 年3 月12 日以电话、口头等方式送达全体董事,经全体董事一 致同意,本次会议已豁免通知期限。会议由董事长李红福先生主持,本次会议应 出席董事7 名,实际出席董事7 名,邹晓虹先生、武滨先生、靳黎娜女士、戴汇 瑜女士、李文明先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定,经审议,同意聘任韦治国先生为公司总裁,任期自本次董事会通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公 司总裁辞职暨聘任总裁、副总裁兼财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定,经公司总裁提名,同意聘任李嫣冰女士为公司副总裁、财务总监, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公 司总裁辞职暨聘任总裁、副总裁兼财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

议案表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》;

3、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026 年3 月13 日