山东科源制药股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁、副总裁兼财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总裁辞职情况

山东科源制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司法定代 表人、总裁高春坡先生的书面辞职报告,高春坡先生因工作调整原因申请辞去总裁 职务,不再担任公司法定代表人,高春坡先生的原定任期至第四届董事会任期届满 之日。高春坡先生辞去前述职务后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,高春坡先生未直接或间接持有本公司股份,其不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

高春坡先生辞去总裁职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,高春坡先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。

公司总裁高春坡先生在任职期间勤勉尽职,为公司的发展做出了贡献,公司及 董事会对高春坡先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总裁、副总裁兼财务总监情况

公司于2025 年3 月12 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》,经公司董事 会提名委员会、审计委员会审议通过,决定聘任韦治国先生为公司总裁,决定聘任 李嫣冰女士为公司副总裁、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止,韦治国先生与李嫣冰女士的简历详见附件。

根据《公司章程》的相关规定,总裁为公司的法定代表人,公司将尽快完成相 应的工商变更登记手续。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026年3月13日

附件一:韦治国先生简历

韦治国先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历, EMBA硕士学位,注册安全工程师。中共党员。曾任上海华拓医药科技发展有限公 司总裁,北京北陆药业股份有限公司董事长助理,四川汇宇制药股份有限公司经 营管理部负责人,现任山东力诺制药有限公司总裁。

截至本公告披露日,韦治国先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形;符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

附件二:李嫣冰简历

李嫣冰女士,1982年01月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大 学会计硕士,CMA。中共党员。曾任以岭万洲国际制药有限公司财务总监。

截至本公告披露日,李嫣冰女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形;符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。