山东科源制药股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

一、关于选举董事长的情况为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举李红福先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意增补李红福先生为第四届董事会战略委员会主任委员。

公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事李红福（主任委员）、董事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。

上述任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件公司第四届董事会第十六次会议决议。特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会2025年12月1日

附件：李红福先生简历李红福先生，1985年

月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国药科大学国际经济与贸易专业，在职研究生。曾任青岛黄海制药有限责任公司营销总监、冠昊生物科技股份有限公司营销总监、江西施美药业股份有限公司营销总监。现任山东力诺制药有限公司营销副总裁、海南林恒药业有限公司总经理。2025年

月至今任公司职工董事。截至本公告披露日，李红福先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。