成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2025年11月17日以书面或电子方式向全体董事送达，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长赖凯先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署<收购框架协议>的议案》

经与会董事审议，同意公司与WOCO.F.J.WolfHoldingGmbH签署《收购框架协议》，就公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权的交易事项达成框架性意向。董事会认为公司意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署《收购框架协议》事项符合公司当前及长远发展战略，同时授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会2025年11月18日