中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知以书面形式于2025年11月6日发出，本次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况经出席会议的董事表决，表决情况如下：

、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）提名黄焕然为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（

）提名张志华为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名赵成华为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（4）提名林海舟为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（

）提名屈义俭为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（

）提名蒋基路为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名王铁刚为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（3）提名王跃中为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《中荣印刷集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。公司董事会就本次修订的管理制度逐项表决，表决情况如下：

（

）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（

）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（

）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（7）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（

）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（11）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（

）审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月27日（星期四）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司董事会提名委员会会议决议；

、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日