安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法

（2025年12月5日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步健全和完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作（以下简称“三重一大”）决策制度，规范决策行为，提高决策水平，强化执行监督，根据《省委组织部省委宣传部省国资委党委关于国有企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于完善省属企业“三重一大”决策机制推进中国特色现代企业制度建设的实施意见（试行）》等要求，并结合公司工作实际，制定本实施办法。

第二条“三重一大”事项应当坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不得以个别征求意见等方式作出决策；原则上不得以书面传签方式代替会议研究讨论，切实防范决策风险。加强调研论证，坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守有关法律、党内法规、行政法规和公司章程，保证决策合法合规。

第三条公司党委在公司治理结构中具有法定地位，在企业发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，在重大事项决策中履行决定或者把关定向职责。贯彻党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措，落实国家发展战略，依照规定决定党的建设等方面的重大事项。企业重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定作出决定。

第四条股东会是公司最高权力机构，决定公司经营管理的重大事项。

第五条董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，按照职权和规定程序对重大经营管理事项作出决定，或审议通过后按程序报公司股东会、上级单位决定。

第六条经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理。总经理依照职权研究决定不属于“三重一大”事项范围的一般事项。

第七条如确有需要，董事会可以按照“授权不免责”原则将部分决策事项

授予董事长、总经理行使，党委一般不作前置研究讨论。董事长召开专题会议对董事会授权的“三重一大”事项进行集体研究讨论。总经理召开总经理办公会对董事会授权的“三重一大”事项进行集体研究讨论，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会。

第二章决策范围

第八条重大决策事项，是指依照有关法律、党内法规、行政法规和公司章程等规定，应当由党委、股东会、董事会、职工代表大会等决定的事项。第九条重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理、专业技术人员的职务调整事项。

第十条重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、经营水平、盈利能力以及生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排事项。

第十一条大额度资金运作事项，是指超过由公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用事项。

第十二条公司根据有关法律、党内法规、行政法规、公司章程和实施办法等规定，明确事项的具体内容、各决策环节的责任主体等，形成权责清单。根据经营情况和发展需要对权责清单进行动态更新完善。

第三章决策程序

第十三条“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究论证，涉及法律合规事项的须经过必要的合法合规审查程序，充分吸收有关方面意见：

（一）重大投资和工程建设项目，须按规定进行可行性研究、审核论证和风险评估，必要时应聘请有关机构或专家进行技术咨询或参与评估论证；

（二）重要人事任免，应严格执行上级及公司党委干部选拔任用有关规定；

（三）重大生产经营决策，订立重要合同，制定、修改公司章程及其他规章制度，公司合并、分立、破产、解散及改制、重组、上市、增加或者减少注册资本等重大事项，投融资、担保、产权转让、招投标、重大资产处置等重大经济活动，处理重大法律纠纷等事项，应进行合法性审查，出具法律意见书；

（四）研究决定企业改制、制定规章制度中涉及职工切身利益的重大事项（如劳动合同管理、年金方案等），在决策前应当听取企业工会的意见，并通过职工

代表座谈会或者职工代表大会等形式，听取职工的意见和建议；

（五）属于董事会专门委员会职责范围内的事项，一般应当在董事会决策前提交相应的专门委员会研究。第十四条提交会议审议的议题，原则上由主办部门牵头拟定明确的意见和方案，并按照规定程序履行上会议题、材料的审签流程。上会所需材料不齐全、未履行规定程序的，均不得提交会议审议。第十五条决策会议符合规定人数方可召开。党委会实行民主集中制，主要负责人最后发表结论性意见。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。会议决策多个事项时，应当逐项研究决定。一般不临时动议议题或表决事项。若重大问题存在较大分歧或争议的，一般应当暂缓作出决定。第十六条符合有关规定条件的非决策人员可以列席会议。决策会议可以根据实际需要，邀请其他有关人员在决策相关事项过程中列席。列席人员可以参与讨论、发表意见，但不得参与表决、投票。

第十七条紧急情况下不能及时召开会议决策的，经公司党委书记、董事长同意后可临机处置，临时决定人应当对决策情况负责，在事后及时向公司党委、董事会报告，并按程序要求予以追认。

第十八条会议决定“三重一大”的事项、过程、参与人意见、结论等内容，应当完整详细记录并存档备查。会议纪要或会议决议由会议主持人（或公司主要负责人）签发。

第十九条严格落实回避要求。会议在讨论与其本人及特定关系人的议题时，或其他需要回避事项时，相关参会人员应主动申请回避或由主要负责人提出回避，以保证决策的公正性。

第二十条与会人员须严格遵守保密规定和会议纪律，不得泄露会议内容。

第四章组织实施

第二十一条决策事项应按照分工组织实施，并明确牵头领导、责任部门和相关人员。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。对执行中出现超出决策预期或企业承受能力的重大不利变化时，应当及时研究采取中止、终止或退出措施。

第二十二条“三重一大”事项经会议集体决策后，需报经上级单位批准或备案的应及时上报；需经职工代表大会讨论通过的，应经职工代表大会讨论通过后实施。第二十三条涉及职工切身利益和重要人事任免等事项应及时进行公开或公示，接受广大职工群众的监督。

第五章监督检查

第二十四条公司党委书记、董事长为“三重一大”决策制度实施的主要责任人。

第二十五条公司纪委应加强“三重一大”决策制度执行情况的监督检查。

第二十六条“三重一大”决策制度的执行情况，应为企业信息公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，应在适当范围内公开。

第二十七条公司综合办公室、董事会办公室负责会议议定事项跟踪督办，保证决策顺利实施。

第六章责任追究

第二十八条凡属下列情形之一，给企业造成重大经济损失或其他严重后果的，应当追究责任：

（一）未按照党和国家有关政策法规的规定进行决策的；

（二）未经集体讨论决定而由个人进行决策的，事后应通报而未通报的；

（三）不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序的；

（四）已经集体研究决定，而不执行或擅自改变集体决定的；

（五）未提供真实情况而造成决策失误的；

（六）决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；

（七）其他因违反本规定而造成失误的。

第二十九条出席会议并参与决策的人员，应对“三重一大”事项决策承担责任；给企业造成经济损失的，应承担经济赔偿责任。参与决策的人员明确表示异议且在会议记录或表决票中有记载的，可免责。由不可抗力、先行先试等客观原因引起的资产损失或其他不良后果的，涉及公司经营投资尽职合规免责事项的，按规定处理。

第七章附则

第三十条本办法及所附权责清单所称“所属企业”，是指公司全资、控股或实际控制的子、分公司。

第三十一条本办法适用于公司本部，报上级单位备案。公司所属企业应参照本办法规定，结合实际制定相应的实施办法，并报公司备案。

第三十二条若公司暂未配备党委书记、董事长，则按照上级安排，其相关职责由主持工作的公司领导代行。

第三十三条本办法所附安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单事项，如印发后与经公司股东会、董事会审议通过的相关制度规定不一致的，按相关制度规定要求执行并及时修订本办法所附清单。

第三十四条本办法自印发之日起施行，原《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》（皖设股办〔2022〕44号）同时失效，公司此前制定的相关决策类制度规定与本办法不一致的，按本办法执行。

附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单