证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2025-074
瑞纳智能设备股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
、本次股东会共计
个议案，无变更、否决议案的情况；
、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：
2025年
月
日（星期一）下午14:30网络投票时间：
2025年
月
日（星期一）（
）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（
）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00期间的任意时间。
、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东
号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
、会议召集人：公司董事会
、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。
6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计66人，代表股份数为100,441,700股，占公司有表决权股份总数的73.8991％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.6368％。
通过网络投票的股东59人，代表股份数为356,500股，占公司有表决权股份总数的0.2623％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意100,388,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9466％；反对53,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意302,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
84.9649％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
15.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决情况：
同意100,424,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9825％；反对17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意338,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.0631％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
4.9369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：
同意100,420,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9793％；反对20,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意335,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.1655％；反对20,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
5.8345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年12月2日