江苏益客食品集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年1月20日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2026年1月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》为了进一步完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，明确职责划分，提高公司运营效率，根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的议案》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

公司根据目前募投项目的实施进度，经过谨慎研究，将“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”达到预定可使用状态日期调整至2028年1月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的公告》（公告编号：

2026-005）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会2026年1月20日