辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年1月23日以书面文件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：何向东以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》经审议，董事会认为本次变更募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年1月29日