辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年12月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前5天通知的时限要求。会议通知已于2025年12月23日以书面文件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：何向东以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将“沈阳何氏医院扩建项目”达到预定可使用状态日期延至2026年12月31日、“何氏眼科新设视光中心项目”达到预定可使用状态日期延至2027年3月31日。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于周晋峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名何星儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会同意于2026年1月14日（星期三）采用现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年12月25日