债券代码:123229

上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年3 月9 日

2. 会议召开地点:上海艾录会议室

3. 会议召开方式:现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月6 日通过电讯方式

5. 会议主持人:董事长陈安康

6. 会议出席人员:陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

1. 议案内容:

因历次权益分派,公司拟调整2024 年限制性股票激励计划首次授予价格, 调整前授予价格为5.21 元/股,调整后授予价格为5.07 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

2. 议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、 张勤、陆春艳回避表决。

3. 回避表决情况:无。

4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的议案》

1. 议案内容:

公司2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就,本次符合 归属条件的首次授予部分激励对象共19 人,可申请办理归属的首次授予部分限 制性股票共101.48 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

2. 议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、 张勤、陆春艳回避表决。

3. 回避表决情况:无。

4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 的议案》

1. 议案内容:

因部分激励对象离职、部分激励对象自愿放弃第一个归属期归属、部分激励 对象第一个归属期因考核原因不能归属或不能完全归属、预留部分未在规定期限 内授予等原因,公司拟作废2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 共计248.77 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 作废2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

2. 议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事陈安康、陈雪骐、 张勤、陆春艳回避表决。

3. 回避表决情况:无。

4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议;

4、第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

5、《国浩律师(上海)事务所关于上海艾录包装股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分 限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日