果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会 议于2026 年3 月16 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董 事会根据《公司章程》第一百二十条之规定,豁免会议通知时间要求,第三届董 事会第十四次会议于2026 年3 月16 日以短信、邮件、书面等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。会议由董事长路金波先生主持, 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》等相关规定和公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公 司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026 年3 月16 日作为首次授予日,以21.03 元/股的授予价格向符合授予条件的10 名激 励对象授予限制性股票135 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会 审议。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事瞿洪斌、蔡钰如回避 表决。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日