债券代码:123264

债券简称:双乐转债

双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026 年3 月23 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026 年3 月23 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议属于临时会议,会 议通知根据《双乐颜料股份有限公司董事会议事规则》第十二条的规定发出,召集人已 做出说明。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司全体高级管理人员列席了会 议,会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格,且在未来2 个月内(即2026 年3 月24 日至2026 年5 月23 日),如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026 年5 月25 日重新起 算,若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将另行召开会议决定 是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9 票,占出席会议的董事人数的100%;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日