山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年

月

日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先生、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年

月

日