襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“博亚精工”) 第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司拟按照相关 法律程序进行董事会换届选举。公司于2026 年3 月13 日召开第五届董事会第十 三次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》, 并提请公司2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会同意提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先生、 刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名丁业彬先生、夏绪 辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。
公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人具备担任 上市公司董事的资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东会审议。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一, 拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人幸福堂先 生已取得独立董事资格证书,丁业彬先生为会计专业人士,丁业彬先生、夏绪辉 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事候选人尚需提交股东 会审议,并采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事和独立董事。公司将召开 职工代表大会,选举1 名职工代表董事,与经公司股东会选举产生的非职工代表 董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过 之日起三年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,第五届董事会董事 仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事职务。公司对 第五届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2026 年3 月13 日
附件1:非独立董事候选人简历
1、李文喜,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、 高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。1984 年8 月至1999 年6 月,历任襄轴 股份冶金科副主任、工艺处理化室主任、轴承研究所材料室主任、实业总公司经 营处处长;1999 年6 月至2000 年10 月,任襄樊市新兴联机械有限公司总经理; 2001 年11 月至今,历任襄阳博亚精工装备股份有限公司总经理、执行董事、董 事长,兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事长,湖北浩天博能机电科技有限 公司执行董事,襄阳振本传动设备有限公司执行董事、总经理,襄阳博亚精工机 器有限公司执行董事,襄阳市第十七届、十八届人大代表,湖北省第十四届人大 代表,湖北省光彩促进会四届一次理事会副会长,襄阳市工商业联合会(总商会) 兼职副主席,襄阳高新区总商会(企业联合会)会长,襄阳市湖南商会会长,武 汉科技大学硕士研究生兼职导师,武汉科技大学兼职教授,湖北文理学院机械工 程专业硕士研究生兼职指导教师。
截至目前,李文喜先生持有公司股票30,556,400.00 股,占公司总股本的 25.98%,是公司实际控制人。李文喜先生与公司拟聘的其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。
2、康晓莉,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师、 会计师、税务师、高级管理会计师,工商管理博士。2000 年3 月至2005 年1 月, 任湖北钢丝厂会计;2005 年7 月至今,历任博亚精工财务会计、财务部长、财 务总监、董事;兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事、博亚特材科技(武汉) 有限公司董事、襄阳博亚智驱装备科技有限公司董事。
截至目前,康晓莉女士持有公司股票157,000.00 股,占公司总股本的0.13%, 与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
3、蒋宇峰,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级经济师、造价工程师。1992 年7 月至2003 年12 月,任襄轴股份基建处造 价工程师;2004 年1 月至2007 年11 月,任襄阳荣华汽车贸易有限公司基建主 管;2007 年11 月至今,历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监、行政
总监、副总经理、董事。
截至目前,蒋宇峰先生持有公司股票46,200.00 股,占公司总股本的0.04%, 与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
4、周继红,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、 工程师。1989 年6 月至2004 年6 月,任东风科技仪表厂工程师;2004 年7 月至 2005 年12 月,任深圳市新三思试验设备有限公司总工办主任;2006 年1 月至 2008 年2 月,任合兴集团汽车电子有限公司项目经理;2008 年3 月至今,历任 博亚精工技术部长、技术中心主任、副总经理、行政中心总监、技术中心总师、 管理者代表、副总经理、董事。
截至目前,周继红先生持有公司股票129,990.00 股,占公司总股本的0.11%, 与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
5、刘丽敏,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 工程师。2011 年4 月至2019 年2 月,历任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术 员、品质管理部部长;2019 年3 月至2022 年8 月,任湖北浩天博能机电科技有 限公司总经理;2022 年9 月至今,任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术总师、 品牌运营总监。
截至目前,刘丽敏先生未直接持有公司股票,与公司拟聘的其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。
上述非独立董事候选人从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。
附件2:独立董事候选人简历
1、丁业彬,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职大学学 历,注册会计师。曾任襄樊财税贸易学校财金教研室副主任、教务科办事员、讲
师、产业办副主任;襄樊公正会计师事务所所长;襄樊财税贸易学校膳食科副科 长;襄樊职业技术学院计划财务科科长、计划财务处副处长、计划财务处处长; 襄阳职业技术学院副院长。2024 年11 月退休。
截至目前,丁业彬先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
2、夏绪辉,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械工程专 业博士。曾获湖北省科技进步一等奖、冶金科学技术奖一等奖。曾任武汉钢铁公 司矿业公司助理工程师;武汉科技大学讲师、副教授;武汉科技大学机械厂厂长; 武汉科技大学工程中心主任;武汉科技大学机械工程学院党委书记。现任武汉科 技大学教授、科学技术发展院院长。
截至目前,夏绪辉先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
3、幸福堂,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 流体动力机械专业硕士,教授。曾任武汉科技大学化工系副主任;武汉科技大学 研究生处副处长;武汉科技大学资源与环境工程学院党委书记;武汉科技大学财 务处处长;武汉科技大学人事处处长;武汉科技大学党委组织部部长;武汉科技 大学资源与环境工程学院教授;武汉工商学院环境与生物工程学院执行院长、学 校党委副书记。2025 年9 月至今,任武汉工商学院党委副书记。2023 年4 月至 今,任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。
截至目前,幸福堂先生未直接持有公司股票,与公司拟聘的其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。
上述独立董事候选人从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。