襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次 会议于2026 年3 月9 日以电话或邮件的形式发出会议通知,于2026 年3 月13 日在公司207 会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李文喜先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋 宇峰先生、周继红先生、刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任 期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下:

(1)关于提名李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)关于提名康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)关于提名蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)关于提名周继红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

(5)关于提名刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查,符合担任上市公 司董事的资格要求。

本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会 换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名丁业彬先生、夏绪辉先生、幸 福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三 年。逐项表决结果如下:

(1)关于提名丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

(2)关于提名夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

(3)关于提名幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查,符合担任上市公 司独立董事的资格要求,独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易 所审核无异议后方可提交股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会 换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年3 月31 日14:30 召开2026 年第一次临时股东会 并审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年3 月13 日