债券代码:123235

债券简称:亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 八次会议于2026 年2 月25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,经全体董 事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2026 年2 月25 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥 先生、潘士远先生以通讯方式参加会议,公司高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》

自2026 年1 月28 日至2026 年2 月25 日,公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(21.31 元/股)的 130%(含130%,即27.71 元/股)。根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,公司已触发“亿田转债”的 有条件赎回条款。出于保护投资者利益的考虑,同时结合当前市场情况及公司实 际发展情况,公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利,且自本 次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内(即2026 年2 月26 日至2026

年5 月25 日),如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时,公司均不行使提 前赎回权利。自2026 年5 月25 日后首个交易日重新起算,若“亿田转债”再次 触发上述有条件赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田 转债”的提前赎回权利。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于不提前赎回“亿田转债”的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026 年2 月25 日