123182债券简称：广联转债广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通知于2025年12月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年12月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》

经与会董事审议，认为本次延展排他期限有利于降低交易风险，保障交易的合规性与审慎性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年

月

日