杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年12月5日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2025年12月11日上午9:30

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事8人，实际出席董事8人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》；经董事会审议，通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》。经董事会审议，通过《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》。关联董事岑腾云先生依法回避表决，其余7名非关联董事全票同意。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件公司第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会2025年12月11日