浙江万胜智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已于2025年

月

日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2.本次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3.本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事

人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》董事会同意选举邬永强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。2.审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会仍由方先丽女士、周华先生、郑观先生担任，其中独立董事方先丽女士为审计委员会召集人。审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会2025年12月8日