洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月10日上午9：00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2025年7月31日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年8月11日