中船汉光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)经于2026 年2 月10 日召开的第五届董事会第二十四次会议和2026 年 2 月26 日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过,选举 刘锦辉先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

截至公司2026 年第一次临时股东会通知发出之日,刘 锦辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据深圳证券交易所相关规定,刘锦辉先生已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026 年2 月11 日 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公 告。

近日,公司接到刘锦辉先生的通知,刘锦辉先生已按相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培 训班,并已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董 事资格证书》。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日