中船汉光科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)于2026 年2 月10 日召开2026 年第一次职工代表大会,选举产生了 公司第六届董事会职工代表董事。于2026 年2 月26 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》,选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。 于2026 年2 月26 日召开第六届董事会第一次会议,审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成,现将相关情 况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
(一)第六届董事会成员
1.非独立董事:黄立新先生(董事长)、汪学文先生、 苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、张建昌先生(职工
代表董事)
2.独立董事:许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生
公司第六届董事会由9 名董事组成,任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事 会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独 立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独 立董事任职资格和独立性在公司2026 年第一次临时股东会 召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第六届董事会 成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被 执行人。
(二)第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,各专门委员会 组成情况如下:
新 1.提名委员会委员:许江涛(召集人)、刘锦辉、黄立
文 2.审计委员会委员:李文昌(召集人)、许江涛、汪学
3.薪酬与考核委员会委员:刘锦辉(召集人)、李文昌、 张建昌
4.战略委员会委员:黄立新(召集人)、刘锦辉、杨宏 亮、韩晓娜、苏电礼
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六 届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组 成,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由 独立董事担任召集人,战略委员会召集人由公司董事黄立新 先生担任,审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且 为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。
二、公司高级管理人员
1.总经理:苏电礼先生
2.副总经理:杨旭东先生、王冬雪女士
3.董事会秘书:王冬雪女士
4.财务总监:李欢先生
上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述 高级管理人员的任职资格已经公司第六届提名委员会第一 次会议审议通过,聘任财务总监议案已经公司第六届审计委 员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市 公司规范运作(2025 年修订)》及《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力 与从业经验,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作 (2025 年修订)》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
三、证券事务代表
证券事务代表:张兰女士
上述证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司 证券事务代表张兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力与从业经 验,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》 等相关法律和《公司章程》的相关规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人:王冬雪、张兰
联系地址:河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8 号
电话:0310-8066668
传真:0310-8068180
邮箱:hgoazqb@hg-oa.com
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满,公司第五届董事会董事童东风先生、吴壮 志先生于本次董事会换届选举完成后离任,离任后不再担任 公司职务。截至本公告日,童东风先生、吴壮志先生未持有
公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已做好了 工作交接。
童东风先生、吴壮志先生在担任公司董事期间勤勉尽责、 恪尽职守。公司对童东风先生、吴壮志先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2026 年2 月26 日
附件
简 历
一、董事长简历
黄立新,男,1968 年7 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任国营汉光 机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副 厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、 厂长助理、总经理助理;河北汉光重工有限责任公司副总经 理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理;中船汉光(涿 州)光电技术有限公司董事;中船汉光科技股份有限公司董 事长。
截至本公告披露日,黄立新先生未持有公司股份,在公 司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外,与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行 人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作 (2025 年修订)》和公司章程中规定的不得担任公司董事的 情形。
二、高级管理人员简历
1.苏电礼,男,1969 年2 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,本科学历,研究员级高级工程师。历任国营汉光 机械厂技术员;邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总 经理助理;中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部 总经理;中船重工汉光科技股份有限公司职工监事;汉光(福 州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉光(福州)信息技 术有限公司执行董事;中船汉光科技股份有限公司总经理、 董事、信息安全事业部总经理、OPC 事业部总经理。
截至本公告披露日,苏电礼先生未持有公司股份,与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。
2.杨旭东,男,1975 年11 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,硕士研究生,正高级经济师。历任汉光机械厂 采购员;汉光机械厂劳动工资统筹干事;汉光机械厂厂部办 公室副主任兼厂务会秘书、党政联席会秘书;汉光机械厂计 划财务部副部长;汉光机械厂办公设备事业部副总经理;河 北汉光重工有限责任公司计划财务部部长;河北汉光重工有
限责任公司汉光光电科技园项目建设指挥部部长;邯郸汉光 机械有限责任公司总经理;邯郸汉光办公自动化耗材有限公 司党支部副书记、副总经理、工会主席;邯郸汉光办公自动 化耗材有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。现任邯 郸汉光办公自动化耗材有限公司党支部书记、总经理、财务 总监;邯郸市第十三届政协委员科技届别;中船汉光科技股 份有限公司副总经理。
截至本公告披露日,杨旭东先生未持有公司股份,与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。
3.王冬雪,女,1991 年12 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,硕士研究生,中级经济师,CMA。历任河北汉 光重工有限责任公司公司办公室副主任、技术中心党支部书 记;中船重工华北工程有限公司董事。现任中船汉光科技股 份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日,王冬雪女士未持有公司股份,与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。
4.李欢,男,1990 年3 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历,高级会计师职称,持有注册会计师资格 证书。历任北京中船汉光信息技术有限公司财务主管;天津 汉光祥云信息科技有限公司财务主管;河北汉光重工有限责 任公司计划财务部副部长;中船重工涿州汉光祥宇光电技术 有限公司财务负责人;中船重工华北工程有限公司监事会主 席;汉光(福州)信息技术有限公司董事;中船重工汉光科 技股份有限公司副总会计师。现任中船汉光科技股份有限公 司财务总监;中船汉光(福州)信息技术有限公司党支部书 记、财务总监。
截至本公告披露日,李欢先生未持有公司股份,与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年
修订)》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。
三、证券事务代表简历
张兰,女,1986 年12 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,中共党员,硕士研究生,中级经济师。历任中船重 工汉光科技股份有限公司(原名邯郸汉光科技股份有限公司) 公司办公室人力资源、综合管理办公室主任助理。现任中船 汉光科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表。
截至本公告披露日,张兰女士未持有公司股份,与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其 任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等 相关法律和《公司章程》的相关规定。