郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月23日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、秦超贤先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会2025年10月28日