浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月16日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司根据2025年1-9月的财务状况和经营情况编制了《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会2025年10月28日