北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间:

现场会议时间:2026 年2 月25 日下午2:30

网络投票时间:2026 年2 月25 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年2 月25 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2026 年2 月25 日上午9:15 至下午3:00。

2. 会议召开的地点:北京市昌平区七北路42 号院TBD 云集中心2 号楼1 单 元5 层公司会议室。

3. 会议召开的方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长吴玉明先生

6. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东和股东代表共1,360 人,代表股份 290,562,362 股,占公司有表决权股份总数的47.6494%。通过现场投票的股东8 人,代表股份246,095,463 股,占公司有表决权股份总数的40.3573%;通过网络 投票的股东1,352 人,代表股份44,466,899 股,占公司有表决权股份总数的

7.2921%。

出席会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1,352 人,代表股份44,466,899 股, 占公司有表决权股份总数的7.2921%。

8. 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意290,190,399股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%;反 对313,863股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权58,100股 (其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0200%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,094,936股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.1635%;反对313,863股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7058%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃 权3,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

2. 审议通过《2025年度财务决算报告》

同意290,154,103股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595%;反 对347,159股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195%;弃权61,100股 (其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0210%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,058,640股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.0819%;反对347,159股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7807%;弃权61,100股(其中,因未投票默认弃 权8,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374%。

3. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

同意290,184,403股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%;反 对318,059股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%;弃权59,900股

(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0206%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,088,940股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.1500%;反对318,059股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7153%;弃权59,900股(其中,因未投票默认弃 权6,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。

4. 审议通过《2025年度利润分配方案》

同意290,143,503股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%;反 对354,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%;弃权63,896股 (其中,因未投票默认弃权14,096股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0220%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,048,040股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.0580%;反对354,963股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7983%;弃权63,896股(其中,因未投票默认弃 权14,096股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1437%。

5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意290,167,874股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%;反 对303,172股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%;弃权91,316股 (其中,因未投票默认弃权14,196股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0314%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,072,411股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.1129%;反对303,172股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6818%;弃权91,316股(其中,因未投票默认弃 权14,196股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。

6. 审议通过《关于非公开发行可续期公司债券的议案》

同意290,153,203股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592%;反 对332,463股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%;弃权76,696股 (其中,因未投票默认弃权14,496股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0264%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意44,057,740股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.0799%;反对332,463股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7477%;弃权76,696股(其中,因未投票默认弃 权14,496股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1725%。

7. 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,出席本次股东会的关联股东广州展新通讯科技有限公 司对本项议案回避表决,回避表决的股份数量为240,158,477股,出席会议的非关 联股东及非关联股东授权委托代表(含网络投票)对该议案进行表决,有效表决 权股数为50,403,885股。

同意49,936,116股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0720%;反 对337,263股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6691%;弃权130,506 股(其中,因未投票默认弃权13,586股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2589%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意43,999,130股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.9481%;反对337,263股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.7585%;弃权130,506股(其中,因未投票默认弃 权13,586股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京大成律师事务所

2. 律师姓名:韩光、邹晓东

3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法 规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2025年年度股东会决议;

2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2025年年度 股东的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年2 月25 日