青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十五次会议于2026年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年

月

日以邮件方式发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，董事丁香鹏、王承宝、丁志嘉、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任兰瑞亮先生、王欣明先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会2026年1月14日