广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建朝先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.出席会议情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）股东出席会议的情况通过现场和网络投票的股东218人，代表股份82,055,818股，占公司有表决权股份总数的49.9806%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81,187,864股，占公司有表决权股份总数的49.4519%。通过网络投票的股东215人，代表股份867,954股，占公司有表决权股份总数的0.5287%。通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份867,954股，占公司有表决权股份总数的0.5287%。

（2）公司董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意81,749,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6266%；反对274,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3347%；弃权31,776股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小股东同意561,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6969%；反对274,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6421%；弃权31,776股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2.律师姓名：李炜、董洁清

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年12月10日