300770证券简称：新媒股份公告编号：

2026-003广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年

月

日以邮件方式发出通知，并于2026年

月

日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事

人，实际出席会议董事

人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，董事会通过了《关于2025年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议

2.第三届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会2026年2月11日