证券代码：300759证券简称：康龙化成公告编号：2025-067
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2025年11月28日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长BoliangLou博士。
7．会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：
（1）2025年第一次临时股东大会出席情况
| 2025年第一次临时股东大会 | |
| 1、出席会议的股东和代理人数 | 624 |
| 其中：A股股东人数 | 623 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 860,821,389 |
| 其中：A股股东持有股份总数（股） | 803,933,103 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 56,888,286 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 48.6084% |
| 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 45.3960% |
| 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 3.2123% |
注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份319,055,812股，占公司有表决权股份总数的18.0163%。通过网络投票的A股股东615人，代表股份484,877,291股，占公司有表决权股份总数的27.3798%。注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。注3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的7,263,300股库存H股后的股份数量，下同。（
）公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的H股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（
）《关于补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,424,153 | 99.9367% | 359,725 | 0.0447% | 149,225 | 0.0186% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,312,319 | 99.9409% | 359,845 | 0.0418% | 149,225 | 0.0173% |
| A股中小投资者 | 236,784,293 | 99.7855% | 359,725 | 0.1516% | 149,225 | 0.0629% |
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,483,453 | 99.9441% | 298,925 | 0.0372% | 150,725 | 0.0187% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,371,619 | 99.9478% | 299,045 | 0.0347% | 150,725 | 0.0175% |
审议结果：通过。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,461,253 | 99.9413% | 310,325 | 0.0386% | 161,525 | 0.0201% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,349,419 | 99.9452% | 310,445 | 0.0361% | 161,525 | 0.0188% |
审议结果：通过。
（4）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,485,254 | 99.9443% | 288,624 | 0.0359% | 159,225 | 0.0198% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,373,420 | 99.9480% | 288,744 | 0.0335% | 159,225 | 0.0185% |
审议结果：通过。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
审议结果：通过。
（6）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,466,653 | 99.9420% | 300,525 | 0.0374% | 165,925 | 0.0206% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,354,819 | 99.9458% | 300,645 | 0.0349% | 165,925 | 0.0193% |
审议结果：通过。
（7）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,487,154 | 99.9445% | 289,624 | 0.0360% | 156,325 | 0.0194% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,375,320 | 99.9482% | 289,744 | 0.0337% | 156,325 | 0.0182% |
审议结果：通过。
（8）《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,466,653 | 99.9420% | 303,825 | 0.0378% | 162,625 | 0.0202% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,354,819 | 99.9458% | 303,945 | 0.0353% | 162,625 | 0.0189% |
审议结果：通过。
（9）《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,468,254 | 99.9422% | 288,224 | 0.0359% | 176,625 | 0.0220% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,356,420 | 99.9460% | 288,344 | 0.0335% | 176,625 | 0.0205% |
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（11）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 803,492,153 | 99.9452% | 284,625 | 0.0354% | 156,325 | 0.0194% |
| H股 | 56,888,166 | 99.9998% | 120 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 860,380,319 | 99.9488% | 284,745 | 0.0331% | 156,325 | 0.0182% |
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所马继伟和吴志林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2025年12月18日