债券代码:123131

债券简称:奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于开展持有型不动产资产支持专项计划 申报发行工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目实施背景

(一)交易背景

国务院办公厅2022 年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》, 提出有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环,对提升基础设施 运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义,并鼓励探索建立多层次基础 设施REITs 市场。

为积极响应国家政策号召,有效盘活存量资产,通过资产证券化方式充分释 放存量资产的潜在价值,促进基础设施高质量发展,广东奥飞数据科技股份有限 公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)拟作为原始权益人,开展持有型不动 产资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)的申报发行工作。

(二)内部决策程序

2026 年3 月26 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议并审议通过《关 于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》,同意公司拟以其 持有的位于天津市武清区东马圈镇武落公路(东马圈镇段)7 号增1 号的天津盘 古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层资产,开展专项计划的申报发行 工作。本议案无需提交股东会审议。

二、专项计划方案

(一)方案基本要素

本次专项计划初步交易要素如下:

1、专项计划名称:中信-金石-奥飞数据2026 年第1 期绿色数据中心持有型

不动产资产支持专项计划(暂定)。

2、原始权益人:广东奥飞数据科技股份有限公司。

3、底层资产:天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施。

4、发行规模:具体规模根据底层资产估值和最终发行结果确认。

5、发行对象:专业机构投资者,其中原始权益人或其关联方认购不超过40% 份额。

6、专项计划存续期:不超过土地使用权到期日。

7、挂牌场所:深圳证券交易所

以上为发行初步方案,后续将根据监管审核、投资人意见等情况对方案进行 调整确定,以最终发行情况为准。

(二)底层资产情况

位于天津市武清区东马圈镇武落公路(东马圈镇段)7 号增1 号的天津盘古 云泰数据中心项目及其相关配套设施。

三、专项计划授权事宜

公司董事会同意根据国家法律法规及监管部门的要求,制定、批准、授权、 签署、执行、修改、完成与专项计划相关的所有必要的文件、合同、协议、合约 等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议,并授权公司法定代表人或 其授权代表办理专项计划的相关事宜,并根据市场条件、政策环境以及监管部门 的要求修订和调整专项计划的交易方案(不论是否已在相关决议中列明),并就 该等事项签署必要的协议文件。

四、对公司的影响

通过开展持有型不动产资产支持专项计划,公司将进一步盘活存量资产、释 放存量资产的潜在价值,有利于促进公司在数据中心开发运营领域投资的良性循 环,促进持续健康平稳发展,增强公司可持续经营能力。

五、风险提示

持有型不动产资产支持专项计划是一种创新业务产品,公司开展业务尚需相 关监管机构审核同意,相关事项仍存在一定不确定性。公司将及时关注政策动向, 与相关监管机构保持密切沟通,积极推动专项计划申报发行工作的开展,并严格 按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。专项计划实施存在一定不确

定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日