河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年

月

日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，并于2025年

月

日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为

人，实际出席会议的监事为

人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年

月

日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项

投票结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2025年8月28日