证券代码：

300729证券简称：乐歌股份公告编号：

2026-001债券代码：123072债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示

1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为2021年4月27日至2026年

月

日；最新有效的转股价格为

32.91元/股。

2、2025年第四季度，共有10张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计1,000元人民币），合计转成30股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。

、截至2025年第四季度末，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转债票面总金额为141,805,800.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年

月

日向不特定对象发行了

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.42亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司

1.42亿元可转换公司债券于2020年

月

日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

、可转换公司债券转股价格历次调整情况因实施2020年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原

73.13元/股调整为

56.12元/股，调整后的转股价格于2021年

月

日生效。具体情况详见公司于2021年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-079）。因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原

56.12元/股调整为

55.88元/股，调整后的转股价格于2021年

月

日生效。具体情况详见公司于2021年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-121）。因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原

55.88元/股调整为

49.24元/股，调整后的转股价格于2021年

月

日生效。具体情况详见公司于2021年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-141）。因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原

49.24元/股调整为

48.98元/股，调整后的转股价格自2022年

月

日起生效。具体情况详见公司于2022年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-051）。因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原

48.98元/股调整为

46.48元/股，调整后的转股价格于2022年

月

日生效。具体情况详见公司于2022年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-143）。因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转

股价格由原46.48元/股调整为35.47元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。具体情况详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原35.47元/股调整为34.95元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体情况详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原34.95元/股调整为34.78元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。具体情况详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。

因公司2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原34.78元/股调整为33.23元/股，调整后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原33.23元/股调整为32.93元/股，调整后的转股价格自2025年5月22日起生效。具体情况详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。

因公司2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原32.93元/股调整为32.91元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日起生效。具体情况详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券

转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-049）。

二、可转债转股及股份变动情况2025年第四季度，“乐歌转债”因转股减少10张，转股数量为30股。截至2025年

月

日，公司可转债尚有1,418,058张，剩余可转债金额为141,805,800.00元。公司2025年第四季度股份变动情况如下：

注：表格中“本次股份变动数量”——“其他”变动原因为：公司有提前离任的第五届董事在任期届满后的6个月后，解除限售股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌股份”股本结构表；

2、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌转债”股本结构表。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026年1月5日