浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (杨晓蔚)

各位股东及股东代表:

本人作为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度独立董事, 在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定,以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求,本 着独立、客观、公正的原则,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥 了独立董事的作用,诚实、勤勉、独立地履行职责,维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。

现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓蔚,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士, 研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记,洛阳轴研科技 股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师,山东洛轴所轴承研究院有限 公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程 实验室副主任,襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承(集团)股 份有限公司独立董事。2019 年1 月-2025 年1 月任本公司独立董事。

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主 任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会 秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家,系享受国 务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖 评审专家、河南省科技专家库专家,中国机械工业集团公司高层次科技专家、 中国轴承工业科技专家等。主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及 科技管理工作,主持或参加科研与开发项目30 余项,组织和参加制修订国家标 准、行业标准600 余项次,并负责或参与起草3 项。获省部级科技进步奖7 项,

发表论文著述70 余篇(部)。

(二)独立性说明

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

(一)出席股东会及董事会情况

2025年度任职期间,本着勤勉务实和诚信负责的原则,积极参加公司召开的 各项会议,利用自身专业知识为管理层经营决策提供参考意见,同时以谨慎的态 度行使表决权。

本人2025年度任职期间内,公司召集召开的股东会符合法定程序,未损害全 体股东,特别是中小股东的利益。本人出席会议情况如下:

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事

报告期内

报告期内

委托出席

实际出席

实际出席

姓名

缺席次数

应出席

应出席

次数

次数

次数

会议次数

会议次数

杨晓蔚 0 0 0 0 1

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于2025年1月13日之后不再担任公司独立董事,在2025年度任职期间, 未召开需要本人参加的董事会专门委员会议和独立董事专门会议。

(三)沟通交流情况

本人在2025 年度任职期间内,勤勉尽责、恪尽职守。督促公司严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作, 保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。任职期间内,本人积极参加会议,

认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权, 不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。

公司董事、高级管理积极配合本人在任职期间内开展各项工作,指定公司证 券法务部专门人员协助本人完成独立董事履职,为本人履行独立董事职责提供了 充分支持和便利条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人于2025年1月13日之后不再担任公司独立董事,在2025年度任职期间, 公司未发生需要独立董事重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间内,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实勤勉履行职责,利用自身的专 业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,充分发挥行业专家及独立董事作用, 促进了公司规范运作,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

独立董事:杨晓蔚

二?二六年三月二十五日