深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月6日以邮件的形式发出，会议于2025年10月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolutionLimited签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.进行投资，总投资金额为200万新加坡元。其中宋嘉斌先生为公司关联自然人，本次交易将构成关联交易。具体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2025年10月9日