证券代码：300656证券简称：民德电子公告编号：2025-059
深圳市民德电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00开始。网络投票时间：2025年9月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
公司会议室。
4、股权登记日：2025年9月5日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60人，
代表有表决权股份77,265,115股，占公司有表决权股份总数的45.4720%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份76,935,038
股，占公司有表决权股份总数的45.2778%。
2、通过网络投票的股东共54人，代表有表决权股份330,077股，占公司有表
决权股份总数的0.1943%。
3、出席本次会议的中小股东（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共56人，代表有表决权股份4,657,949股，占公司有表决权股份总数2.7413%。其中：
通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份4,327,872股，占公司有表决权股份总数2.5470%；通过网络投票的中小股东54人，代表有表决权股份330,077股，占公司有表决权股份总数0.1943%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，公司董事易仰卿先生、黄效东先生，独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》
1.01关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
1.02关于修订《股东会议事规则》的议案总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.03关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.06关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.07关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.08关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.10关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案
总表决情况：同意77,080,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7616％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东总表决情况：同意4,473,769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0459％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1224％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
1.11关于废止《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对178,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0010％。中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：刘从珍、李英杰
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2025年9月12日