300633证券简称：开立医疗公告编号：

2025-053

深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况2025年12月10日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在深圳市光明区光电北路

号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，废止《深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。同意票数占总票数的100%。

、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集

资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

、第四届监事会第十二次会议决议。特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2025年

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