吉林吉大通信设计院股份有限公司 第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第二次会议于2026 年3 月10 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2026 年3 月6 日以通讯方式通知了全体董事,本次会议应出席董事11 名,实际出席 董事11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议,通过 以下议案:

案》 一、《关于2025 年度日常关联交易确认及2026 年度日常关联交易预计的议

经全体董事审议,9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李正乐、丁志国回避表决。

公司于2025 年3 月27 日召开了第五届董事会2025 年第一次会议,审议通 过了《关于2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的议案》, 公司及子公司预计在2025 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 4,800,000.00 元。2025 年度,公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常 交易总额为2,442,346.45 元,未超过前述预计总额。

公司因业务发展及日常经营需要,预计公司及子公司2026 年与关联方吉林 大学发生日常关联交易金额不超过7,750,000.00 元。

该议案已经吉大通信第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审 议通过, 《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于2025 年度日常关联交易确认及

2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

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二、《关于修订公司<内部审计监察管理制度>的议案》

经全体董事审议,11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部

审计工作的规定》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对

《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》进行修订。

《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》详见公司信息

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吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日