山东朗进科技股份有限公司关于聘任财务总监兼董事会秘书的公告

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任邵正刚先生（简历详见附件）为公司财务总监兼董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邵正刚先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

鉴于邵正刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，邵正刚先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定邵正刚先生代行董事会秘书职责，待邵正刚先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

邵正刚先生的联系方式如下：

联系电话：0532-85930296

传真：0532-85938911

邮箱：szg@longertek.com

联系地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日附件：邵正刚先生简历：

邵正刚，男，1973年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师协会非执业会员，持有中级会计师资格证、会计从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。

2013年3月至2016年3月任山东朗进科技股份有限公司财务总监；2017年3月至2021年11月任宜品营养科技（青岛）集团股份有限公司（曾用名：宜品乳业（青岛）集团有限公司）财务总监；2021年12月至2024年6月任安源医药科技（上海）有限公司财务总监；2024年7月至2025年3月任山东中兴瑞产业投资有限公司财务总监；2025年4月至2026年1月任北京京元通创业投资有限公司董事、财务总监。

邵正刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。