南京三超新材料股份有限公司关于拟调整独立董事津贴的公告

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。

本次拟调整独立董事津贴事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日