四川蜀道装备科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况及2026 年度薪 酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司董事2025 年度薪酬情 况及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避 表决,同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况

是否在公司关联

年 龄 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额(万元)

姓名 性 别

方获取报酬

胡圣厦 男 44 董事长 现任 75.58 否

谢乐敏 男 63 董事、总经理 现任 95.04 否

陈毅 男 43 职工董事 现任 68.71 否

侯水平 男 70 独立董事 现任 8.57 否

方萍 女 62 独立董事 现任 8.57 否

陈明红 男 49 独立董事 现任 5.10 否

陈兴根 男 61 董事 现任 0.00 是

郭海 男 54 董事 现任 0.00 是

涂兵 男 53 财务总监 现任 73.10 否

周荣 男 55 副总经理 现任 69.96 否

崔治祥 男 60 副总经理 现任 75.82 否

张建华 男 62 副总经理 现任 72.58 否

马继刚 男 52 副总经理、董

事会秘书 现任 68.73 否

李恩泽 男 37 副总经理 现任 49.52 否

于波 男 63 独立董事 离任 3.48 否

陈永 男 59 董事 离任 0.00 是

合计 -- 674.76 --

注:董事及高级管理人员的年度薪酬组成主要为2025 年度基薪核发数、绩 效年薪(含2025 年预发绩效及清算上一年度绩效)、利润特别贡献奖、补充医疗 保险金等,即:2025 年度年薪收入数=2025 年发放的基本年薪+2025 年预发的绩 效年薪+上年度绩效年薪清算数+利润特别贡献奖+2025 年补充医疗保险等。高级 管理人员2025 年度薪酬不包含已发放2022-2024 年度职业经理人任期激励及清 算2023-2024 年度风险保证金。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司全体董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026 年1 月1 日-2026 年12 月31 日

(三)薪酬结构、执行原则及方案

1、公司董事

(1)公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月 发放;绩效年薪与履职考核结果挂钩,并按照1 倍基本年薪按月预发绩效年薪, 绩效年薪在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事,薪酬标准按照职业经 理人薪酬管理相关制度执行。

(2)外部非独立董事不领取薪酬,独立董事领取津贴8.57 万元/年,按月 发放。

2、公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月发 放;绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩,并按照1 倍基本年薪按月 预发绩效年薪,绩效年薪在考核后进行清算。

三、其他事宜

1、公司董事、高级管理人员因到达退休年龄、换届、改选及任期内辞职等 原因离任的,薪酬按其实际任期核定发放;薪酬标准均为税前金额,所涉及个人 所得税由公司统一代扣代缴;其他福利项目根据公司规定执行。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求,本次董事薪酬方案自公司股 东会审议通过后生效,本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月27 日