科大国创软件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日以电话、 电子邮件等方式发出第五届董事会第五次会议的通知,并于2026年3月3日在公司 办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事9人, 实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限,基于对 公司长期价值的认可和发展前景的信心,同时为保障回购股份方案的顺利实施, 董事会同意将回购公司股份价格上限由30 元/股(含)调整至60 元/股(含)。 除调整回购股份价格上限外,回购股份方案的其他内容不变。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于调整回购公司股份价格上限暨回购公司股份进展的公告》详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2026 年3 月3 日