海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年8月15日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会2025年8月29日