上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长黄勤先生召集,会议通知于2026年3月13 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年3月24日在上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司(以下简称“公司”)大会议室召开,采取现场会议加通 讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人,现场会议出席董事6人,分别为黄勤、倪 海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣、马石泓,以通讯方式出席董事1人, 为林鑫。
4、本次董事会由董事长黄勤先生主持,公司高级管理人员列席会 议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议 案》;
经审议,与会董事认为:公司编制的《2025 年年度报告》及《2 025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》;
公司董事会已就2025 年度工作进行了总结分析,具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2025 年度董事会工作报告》。
郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士分别向董事会提交了《独立 董事2025 年度述职报告》。独立董事将在公司2025 年度股东会上进 行述职。具体内容详见公司于2026 年3 月26 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
(三)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》;
经审议,公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作 报告》,认为2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各 项决议,完成了2025 年度经营目标。具体内容详见公司于2026 年3
月26 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关 公告。
(四)审议通过《关于公司2025 年年度财务报告的议案》;
经审议,公司董事会同意公司出具的2025 年年度财务报告,该 报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证并出具审计报 告。
(五)审议通过《关于2025 年年度计提资产减值准备的议案》;
经审议,公司董事会认为:本次计提资产减值准备,符合《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1 号-业务办理》等相关规定,计 提依据充分,本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状 况及经营成果,审议程序规范合法,不存在损害公司及股东利益的情 形,同意公司计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意 意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》。
(六)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》;
经审议,公司董事会认为:公司拟定的《2025 年度利润分配预
案》符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具 体内容详见公司2026 年3 月26 日披露在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/)的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。
(七)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》;
经审议,公司董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 在对公司2025 年度会计报表审计过程中,严格按照中国注册会计师 审计准则要求,表现出良好的职业规范和职业精神,按时完成了公司 2025 年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意 见。现结合其职业操守与履职能力,同意续聘其为公司2026 年度财 务报告的审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据2026 年度具 体的审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协 商确定2026 年度相关审计费用并签署协议。独立董事专门会议审议 通过了该议案。
(八)审议通过《关于2025 年度公司内部控制自我评价报告的 议案》;
经审议,公司董事会认为编制的《2025 年度内部控制自我评价 报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况,公司已建立了较为完 善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律
法规规定。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该 议案。保荐机构发表了核查意见。
(九)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》;
经审议,公司董事会认为:2025 年度,公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提 供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。独立董事 专门会议审议通过了该议案。
(十)审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放和使用情况 专项报告的议案》;
公司《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及独立 董事专门会议、保荐机构发表同意意见的具体内容详见公司2026 年 3 月26 日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。
(十一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》;
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有
效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及其他 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订,详细内容请见公 司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,本议案需提交股东会审
(十二)审议《关于2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》,并同意提交股东会审议;
本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴(含津贴的调整),全体董 事需回避表决,该议案提交2025 年年度股东会审议。详见公司2026 年3 月26 日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公 告。
表决结果:同意票0 票,反对票0 票,弃权票0 票。
(十三)审议通过《关于申请2026 年度综合授信额度的议案》;
公司董事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度合 计不超过22 亿元,授信期限为本年度股东会审议批准之日起至下一 年度股东会召开之日有效,该授信种类包括但不限于流动资金贷款、
信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、 建设项目贷款、并购贷款等业务(具体授信银行、授信额度、授信期 限以实际审批为准)。公司董事会授权董事长黄勤先生代表公司与银 行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额,实 际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。独立董事专门会议审议通过了该议案。
(十四)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和 公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币22,000 万元(含 本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自原到期之日 即2026 年4 月9 日起12 个月内进行滚动使用。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了 同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率,满足公司日常经营对流动资
金增加的需求,减少公司的财务费用支出,优化财务结构,维护 公司和股东的利益,与会董事同意公司使用向不特定对象发行可 转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币1 亿元暂时补充流动 资金,使用期限为本次审议后12 个月内,2027 年3 月23 日到期 前归还至募集资金专项账户。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了 同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(十六)审议通过《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方 监管协议的议案》;
董事会同意公司新增开设募集资金专项账户,用于部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用,并授权公司董事长或其 授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订 募集资金监管协议等具体事宜。
(十七)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》
董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下,使用 最高不超过人民币2.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、风险可控的稳健型理财产品,以 增加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理使用期限为自原
到期之日即2026 年3 月26 日起延长12 个月。在上述使用期限及 额度范围内,资金可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案 发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(十八)审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议 案》
董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情 况下,将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发 行A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案发表 了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(十九)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次将铝塑膜项目达到预定可使用状态日期进行延期, 是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目 的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模,项目的延期仅涉 及募投项目进度的变化,不存在变相改变募集资金用途和损害公 司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。
公司战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 对本议案发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(二十)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议 案》;
同意公司于2026 年4 月17 日以现场表决和网络投票表决相结合 的方式召开公司2025 年年度股东会。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议
4、第六届董事会战略委员会第一次会议决议
5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月26 日