300496证券简称：中科创达公告编号：

2025-051

中科创达软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》公司《2025年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025年

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