石家庄通合电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,公司根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条公司薪酬管理遵循以下原则:

(一)公平原则,体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部 薪酬水平相符;

(二)责、权、利统一原则,体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符;

(三)长远发展原则,体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符;

(四)激励约束并重原则,体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》,报董事会和股东会审批。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案并提出建议;制定董事与高级管理人员考核的标准;审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核;负责评估是否需要针对特定董事、 高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序;对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高 级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准与发放

第七条公司独立董事薪酬实行津贴制,由股东会确定具体的津贴发放。除 独立董事外,其余非独立董事及高级管理人员根据公司担任的具体管理职务,按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收 入。其中,基本薪酬是指董事、高级管理人员的年度基本收入,主要考虑岗位的 职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素;绩效薪酬按年度业绩等 进行考核;中长期激励收入是指与中长期考核评价结果相联系的收入,是对董事 (包括职工代表董事)、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不 限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖 金、激励或奖励等,由公司根据实际情况制定激励方案。公司董事薪酬方案需经 股东会审议通过;高级管理人员薪酬方案需经董事会审议通过。

第八条董事、高级管理人员的基本报酬,按月发放;绩效薪酬根据公司相 关考核制度考核发放。上述薪酬、津贴等均为税前金额,其所涉及的个人所得税 由公司统一代扣代缴。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。董事和高级 管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公 司可持续发展相协调。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩 效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条董事和高级管理人员的绩效评价由公司薪酬与考核委员会负责组织, 也可委托第三方开展绩效评价。

独立董事薪酬实行津贴制,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,其履职 评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例,推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜,促进提高普通职工薪酬水平。

第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大,董事、高级 管理人员平均绩效薪酬未相应下降的,应当披露原因。

行业周期性特征明显的公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业 绩周期挂钩,但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过 三年的,应当说明确定依据。

第十二条 公司董事及高级管理人员在任职期间,发生下列任一情形,公司 有权取消其绩效薪酬的发放:

(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的;

(三)严重损害公司利益的;

(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第四章薪酬的调整与止付追索

第十三条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务,并随着公司的经营战略 实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要。

第十四条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水 平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素变化提出年度薪酬调整建议。 公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定,其中高级 管理人员薪酬调整方案经公司董事会审议通过并向股东会说明后实施,董事薪酬 调整方案经公司股东会审议通过后实施。

公司发生亏损时,应当在董事、高级管理人员的薪酬审议各环节特别说明董 事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十五条 发生下列任一情形,薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是 否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索; 董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收 入,并全额或部分追回已发放的绩效薪酬或中长期激励收入:

(一)公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时;

(二)董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资

金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的;

(三)公司董事会认定其严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形,并给公司造成经济利益 损失的。

第五章附则

第十六条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等期间的薪 资与福利按照公司相关制度执行。

第十七条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定执行;本制度如与国家颁布的法律、法规和《公司章程》不 一致,应以国家有关法律、法规和《公司章程》的规定为准。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度自公司股东会通过后生效并实施,修订时亦同。

石家庄通合电子科技股份有限公司

二〇二六年三月