华自科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2025年8月16日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年8月26日在公司欣盛路园区7楼会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。

、会议应到

人，实际出席会议的人数

人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，具体内容于2025年

月

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审查通过。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：

9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》根据《公司章程》的有关规定，结合对现任会计师事务所的服务意识、职业操守及履职能力的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。2025年度审计费用合计135万元（含税），其中财务报表审计费用为115万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税）。具体内容于2025年

月

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）逐项审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

相关议案逐项表决结果如下：

、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权

2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权相关制度具体内容于2025年

月

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十四次会议部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。董事会提请公司于2025年

月12日召开2025年第二次临时股东会。具体内容于2025年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2025年8月27日